證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱：東威科技 公告編號(hào)：2022-041
昆山東威科技股份有限公司
關(guān)于在常熟投資建設(shè)高端表面處理裝備生產(chǎn)基地的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
項(xiàng)目名稱：高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）。
投資金額：全資子公司注冊(cè)資本4.05億元人民幣。
實(shí)施主體：成立全資子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、截至本公告披露日，子公司尚未設(shè)立，包括但不限于公司名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍等尚需當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，能否通過(guò)相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過(guò)核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
2、本投資協(xié)議所涉及的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的取得、涉及的相關(guān)政府備案或?qū)徟掷m(xù)等存在不確定性。如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次投資是從公司拓展市場(chǎng)空間，加快占領(lǐng)市場(chǎng)份額所作出的慎重決策，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
一、 投資概述
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東威科技”）于2022年7月29日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》，同意公司與江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署《高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。公司擬成立子公司，使用自有或自籌資金方式購(gòu)置土地并進(jìn)行廠房建造。高端表面處理裝備是公司綜合運(yùn)用在PCB電鍍行業(yè)的成熟技術(shù)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的清潔、高效、安全生產(chǎn)的全新電鍍?cè)O(shè)備，該類設(shè)備突破行業(yè)多項(xiàng)技術(shù)瓶頸且申請(qǐng)相應(yīng)專利，處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位。高端表面處理裝備技術(shù)能幫助客戶企業(yè)降本增效、提高產(chǎn)品的表面處理質(zhì)量。從而促進(jìn)我國(guó)自動(dòng)化電鍍生產(chǎn)裝備產(chǎn)業(yè)向高端技術(shù)發(fā)展、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)，促進(jìn)公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。
按照《公司章程》和《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理項(xiàng)目相關(guān)事宜及簽署相關(guān)協(xié)議。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、協(xié)議對(duì)方的基本情況
名稱：江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
地址：蘇州市常熟市虞山鎮(zhèn)聯(lián)豐路58號(hào)
公司與江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
甲方：江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
乙方：昆山東威科技股份有限公司
（一）項(xiàng)目基本情況
1．項(xiàng)目名稱：高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目；
2．項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：擬購(gòu)置土地并進(jìn)行廠房建造，重點(diǎn)開(kāi)展高端表面處理裝備的研發(fā)和生產(chǎn)。
3．項(xiàng)目實(shí)施主體：成立全資子公司負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
4．項(xiàng)目建設(shè)期：自乙方項(xiàng)目用地摘牌之日起90個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)周期不長(zhǎng)于24個(gè)自然月。
5．項(xiàng)目用地：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省常熟虞山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃地面積約100畝（具體面積以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)），使用年限為50年，雙方明確本項(xiàng)目所供土地為工業(yè)用地，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)合法程序取得。
（二）協(xié)議雙方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方承諾提供全方位服務(wù)，為乙方的落戶做好一切準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)好各部門(mén)關(guān)系，提供優(yōu)質(zhì)、高效一條龍服務(wù)。包含但不限于乙方正常運(yùn)營(yíng)所需要的各項(xiàng)證照和許可的報(bào)批工作。
2、甲方將積極協(xié)助乙方主動(dòng)對(duì)接科技人才、經(jīng)信、工信等各類條線的獎(jiǎng)勵(lì)政策。
3、為更好地助推乙方新公司快速發(fā)展，早日投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，為地方做貢獻(xiàn)，甲方將給予乙方新公司以下補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)：（1）給予企業(yè)一定的企業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)和研發(fā)機(jī)構(gòu)落戶補(bǔ)貼；（2）根據(jù)企業(yè)對(duì)地方的貢獻(xiàn)情況，給予企業(yè)一定的發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)；（3）為吸引更多優(yōu)秀人才落戶，給予企業(yè)人才一定的落戶獎(jiǎng)勵(lì)和人才補(bǔ)貼，一事一議；（4）為鼓勵(lì)上市，給予企業(yè)一定的上市獎(jiǎng)勵(lì)。
乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方欲在甲方區(qū)域內(nèi)購(gòu)買約100畝國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，設(shè)立研發(fā)生產(chǎn)型企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“新公司”），主要從事高端表面處理裝備的研發(fā)及制造。
2、乙方新公司注冊(cè)4.05億元人民幣。
3、項(xiàng)目地塊的取得將通過(guò)國(guó)家“招、拍、掛”相關(guān)規(guī)章制度的既定流程進(jìn)行。乙方應(yīng)在土地摘牌后90個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)工建設(shè)，容積率不低于1.6，一次性拿地一次性規(guī)劃一次性開(kāi)建，建設(shè)周期不長(zhǎng)于24個(gè)自然月。
4、乙方新公司的設(shè)立需符合國(guó)家、地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)法律法規(guī)。
（三）爭(zhēng)議的解決
本協(xié)議書(shū)適用中華人民共和國(guó)法律，任何關(guān)于本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
（四）簽署與生效
1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議；
2、本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章，并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后發(fā)生法律效力。
四、投資的必要性和對(duì)上市公司的影響
公司本次投資建設(shè)高端表面處理裝備生產(chǎn)基地，是基于未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)有效整合優(yōu)勢(shì)資源，拓展公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加速公司的戰(zhàn)略布局，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有積極意義。
本次投資建設(shè)高端表面處理裝備生產(chǎn)基地，將為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。
本次投資建設(shè)高端表面處理裝備生產(chǎn)基地，公司以自有或自籌資金投入，短期內(nèi)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、截至本公告披露日，子公司尚未設(shè)立，包括但不限于公司名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍等尚需當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，能否通過(guò)相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過(guò)核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
2、本投資協(xié)議所涉及的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的取得、涉及的相關(guān)政府備案或?qū)徟掷m(xù)等存在不確定性。如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次投資是從公司拓展市場(chǎng)空間，加快占領(lǐng)市場(chǎng)份額所作出的慎重決策，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)披露進(jìn)展公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次投資“高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”是為了推進(jìn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，更好的優(yōu)化公司資源配置，投資事項(xiàng)的審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次投資事項(xiàng)。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)
2022年8月2日
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱：東威科技 公告編號(hào)：2022-042
昆山東威科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東威科技”或“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2022年7月26日送達(dá)全體監(jiān)事，于2022年7月29日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，由公司監(jiān)事會(huì)主席鐘金才主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：
一、《關(guān)于公司簽訂高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次投資“高端表面處理裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”是為了推進(jìn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，更好的優(yōu)化公司資源配置，投資事項(xiàng)的審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次投資事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年8月2日
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